Aprueba los objetivos del Control Interno.

Elabora, revisa y/o actualiza los Manuales de Operación.

Verifica la suficiencia y razonabilidad del sistema de Control Interno.

Verifica el funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Responsable de implementación del Sistema de Control Interno.

Cuando menos una vez al año realiza una Auditoria en Administración de Riesgos.

Establece normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones, se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Institución, así como con observancia a los límites de exposición al riesgo de crédito y otros.

Revisa los objetivos, políticas y procedimientos de Control Interno, por lo menos una vez al año

Verifica la estructura organizacional guardando independencia de funciones

Vigila el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables

Da seguimiento a deficiencia detectadas

Aprueba los manuales de Administración de Riesgos, Crédito y Código de Ética

Diseña controles para que tanto la elaboración de información financiera, como la información generada y proporcionada a las autoridades sea precisa, íntegra, confiable y oportuna.

Establece medidas encaminadas a verificar el correcto apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Institución

Elabora reportes trimestrales para el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia