Instrucciones: Relaciona la descripción con el concepto correspondiente
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Arrastre la respuesta correcta
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A. La utilización de varios bancos para efectuar las transferencias bancarias, hacer depósitos y retiros variando continuamente la cantidad de dinero en las cuentas. |
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B. La compraventa directa de bienes o mercancías a particulares con recursos de origen ilícito, principalmente en efectivo. |
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C. La compra de una maquinaria de diez millones de dólares a una empresa que es propiedad del mismo blanqueador de dinero. |