Instrucciones: En cada uno de los casos que se presentan a continuación, determina si corresponde a una Operación Inusual, Preocupante o Relevante. Para esto deberás colocar en la casilla de cada renglón, I si se trata de una Operación Inusual, P si se trata de una Operación Interna Preocupante o R si se trata de una Oparación Relevante.

Tipo de operación	Respuesta	Desripción	Respuesta	Ejemplo	Resultado
		Operación que se realiza con dinero en efectivo y su monto es igual o superior a USD. 10,000		La Sra. Blanca abre una cuenta de ahorro y comenta que se dedica a la venta de dulces. En las siguientes semanas, la cuenta recibe depósitos de entre $ 500 y $ 1,000 por día.
		Operación que realiza el cliente y que por el monto, la frecuencia o la naturaleza no concuerda con su perfil transaccional.		A inicios de año a Gabriela, cajera de la Cooperativa El Roble, le tocó atender a Maribel, la Coordinadora de la Sucursal, quien realiza un depósito de $85,000.00 pesos en EFECTIVO, para abrir una cuenta de ahorro.
		Operación o conducta que realiza: Directivo o funcionario, empleado y/o apoderado de la empresa que pueda vulnerar la aplicación de la ley en materia de PLD.		Un socio llega a la Sucursal Cedro de la Cooperativa El Bosque y realiza un depósito de USD 12,000 a su cuenta de ahorros.