Ejercicio de Verdadero / Falso
Instrucciones:
Lee con atención el enunciado y selecciona V si es Verdadero o F si el enunciado es Falso.
Al finalizar haz un clic en el botón
"Verificar respuestas"
Reactivo
Pregunta
V
F
Resultado
1
El documento de políticas debe elaborarlo una Institución para explicar y difundir, las políticas de identificación del socio y las políticas de conocimiento del socio.
2
El Documento de políticas debe remitirse a la CNBV.
3
La Política de Identificación del Socio consiste en conocer la forma en que llevan a cabo las transacciones los socios.
4
La Política de Conocimiento del Socio consiste en contar con todos los datos de identidad de quiénes son socios de las entidades.
5
Una Política de Conocimiento del Socio debe incluir procedimientos para dar seguimiento a las operaciones de sus socios.
6
Los elementos que determinan el perfil transaccional de un socio son: monto, plazo y documentos de los socios.